aA
Didžiulis 11,5 mln. mokestinių dokumentų nutekinimas demaskavo slaptus Rusijos prezidento Vladimiro Putino padėjėjų, pasaulio lyderių ir garsenybių, įskaitant „FC Barcelona“ klubo puolėją Lionelį Messi, ofšorinius sandorius.
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

Tyrimas, kurį analizuodamos dokumentus atliko daugiau kaip 100 žiniasklaidos grupių ir kuris buvo apibūdintas kaip didžiausias tokio pobūdžio tiriamasis darbas istorijoje, atskleidė maždaug 140 politinių figūrų slaptus ofšorinius veiksmus su lėšomis.

Milžinišką įrašų pluoštą iš anoniminio šaltinio įsigijo Vokietijos dienraštis „Sueddeutsche Zeitung“, o su žiniasklaidos priemonėmis visame pasaulyje jais pasidalijo Tarptautinis tyrimą atliekančių žurnalistų konsorciumas (ICIJ).

„Panama Papers“: slaptos politinio, sporto ir pramogų pasaulio sąskaitos ir kompromituojantys ryšiai
© Reuters / Scanpix

Dokumentai, apimantis maždaug 214 tūkst. ofšorinių subjektų veiklą per beveik 40 metų, buvo išgauti iš Panamoje įsikūrusios teisės paslaugų firmos „Mossack Fonseca“, kuri turi biurus 35 šalyse.

Tyrimas rodo, kad artimi V.Putino, kuris pats neįvardytas dokumentuose, sąjungininkai „per bankus ir šešėlines kompanijas slapta prasuko nemažiau kaip 2 mlrd. dolerių“.

Tyrime figūruoja 12 esamų ir buvusių valstybių vadovų, tarp jų islandijos ir Pakistano vyriausybių vadovai, Ukrainos prezidentas ir Saudo Arabijos karalius, taip pat sporto ir kino žvaigždės, įskaitant Jackie Chaną.

Dokumentai rodo, kad Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ir jo šeimas turi sąskaitų užsienio bankuose, taip pat byloja, kad Islandijos premjeras slapta valdė milijonų dolerių vertas bankų akcijas per finansų krizę.

Petro Porošenka
Petro Porošenka
© Sputknik/Scanpix

Xi Jinpingas, vadovavo didelio masto antikorupciniam vajui Kinijoje, per kurį buvo taikomasi į per didelį turtą, sukauptą Komunistų partijos veikėjų.

Dokumentai taip suteikia naujų duomenų apie korupcijos skandalą, susijusį su Tarptautinė futbolo federacija (FIFA), rodydami, kad jos etikos komiteto narys Juanas Pedro Damiani palaikė ryšius su trimis vyrais, kuriems buvo pateikti kaltinimai per tą tyrimą.

Susikompromitavęs Europos futbolo federacijos (UEFA) vadovas Michelis Platini, kaip įtariama, naudojosi „Mossack Fonseca“ paslaugomis – bendrovė administravo jo ofšorinę įmonę; tuo tarpu L.Messi ir jo tėvas tikriausiai turėjo priedangos bendrovę, neaptiktą per Ispanijos tyrimą dėl šios futbolo žvaigždės mokesčių reikalų.

M.Platini viešųjų ryšių tarnyba savo pranešime, atsiųstame naujienų agentūrai AFP, nurodė, kad „visos jo sąskaitos ir aktyvai yra žinomi Šveicarijos, kurioje jis buvo mokesčių mokėtojas nuo 2007 metų, mokesčių institucijoms“.

„Manau, šis nutekinimas bus bene didžiausias kada nors ofšorinio pasaulio patirtas smūgis dėl šių dokumentų apimties“, – sakė ICIJ direktorius Gerardas Ryle'is.

Pasak ICIJ, dauguma tų numanomų ryšių yra teisinio pobūdžio, bet jie tikriausiai padarys didelį politinį poveikį daugeliui minimų veikėjų.

Islandijos premjerui Sigmundurui Davidui Gunnlaugssonui (Singmundurui Davidui Gunlaugsonui) tikriausiai bus surengtas balsavimas dėl nepasitikėjimo, paaiškėjus, kad jis tikriausiai naudojosi slapta ofšorine bendrove „Wintris Inc.“, kad nuslėptų milijonus dolerių Britanijos Mergelės salose.

„Niekada neturėjau slaptų sąskaitų“, – S.D.Gunnlaugssonas sakė Švedijos televizijos SVT žurnalistams.

„Atrodo, tarsi mane kažkuo kaltintumėte“, – pridūrė pastebimai suirzęs premjeras ir atšaukė interviu.

Jo atstovas tvirtino, kad S.D.Gunnlaugssonas ir jo žmona griežtai laikosi įstatymų.

„Didžiausias visų laikų nutekinimas“

Bent 33 žmonės ir bendrovės, įvardyti tuose dokumentuose, yra įtraukti į JAV vyriausybės „juoduosius sąrašus“ dėl savo netinkamos veiklos, įskaitant sandorius su Šiaurės Korėja ir Iranu, taip pat Libano islamistų grupuote „Hizbollah“, nurodė ICIJ.

Nutekinti dokumentai, susiję veikla nuo 1977-ųjų iki praeitų metų pabaigos, suteikia, anot ICIJ, „dar niekada anksčiau nematytą žvilgsnį iš vidaus į ofšorinį pasaulį“.

Prieš šį milžinišką nutekinimą nublanksta Vašingtono įtūžį sukėlę tinklalapio „WikiLeaks“ paviešinimai 2010 metais, kai buvo paskelbta apie 500 tūkst. slaptų JAV kariuomenės dokumentų, susijusių su karais Afganistane ir Irake, taip pat 250 tūkst. diplomatinių pranešimų.

Tačiau „Panamos popieriai“ savo apimtimi tikriausiai yra didžiausias visų laikų vidinio naudojimo informacijos nutekinimas, teigia ICIJ.

„Tai tikriausiai bus vienas iš labiausiai sukrečiančių tokio pobūdžio paviešinimų“, – pridūrė grupė.

Tarp tuose dokumentuose esamų vardų taip pat minimas Ukrainos prezidentas, Saudo Arabijos karalius ir Pakistano premjeras, sakoma ICIJ pranešime.

Dokumentai rodo, kad „bankai, advokatų kontoros ir kiti ofšoriniai veikėjai dažnai nesilaiko teisinių reikalavimų, kad tarp jų klientų nebūtų nusikalstamų grupių, mokesčių vengimo arba politinės korupcijos“, rašoma ICIJ tinklalapyje.

„Šios bylos rodo, kad tie reikalų tvarkytojai ir tarpininkai apsaugo save ir savo klientus, nuslėpdami įtartinas finansines operacijas. Kai kuriais atvejais jie pasistengia sužlugdyti oficialius tyrimus, perrašydami dokumentus ankstesne data arba juos sunaikindami“, – pridūrė žurnalistų organizacija.

„Šios išvados rodo, kaip giliai ofšoriniame pasaulyje yra įsitvirtinusi žalinga veikla ir nusikaltėliška mąstysena“, – sakė Kalifornijos universiteto Berklyje ekonomistas Gabrielis Zucmanas, kurio žodžius citavo konsorciumas.

Nutekintus dokumentus peržiūrėjo daugiau negu 370 žurnalistų iš daugiau negu 70 šalių, pažymėjo ICIJ.

Kol kas neaišku, kas yra pirminis šios nutekintos medžiagos šaltinis.

„Mossack Fonseca“ teisininkai: „Panamos popierių“ paviešinimas yra „nusikaltimas“

„Panamos popierių“, atskleidžiančių detalių apie daugelio turtingų klientų santykius su ofšorinėmis struktūromis, paviešinimas yra „nusikaltimas“ ir „išpuolis“ prieš Panamą, sekmadienį pareiškė šio skandalo centre atsidūrusi teisinių paslaugų bendrovė.

„Tai nusikaltimas, nusikalstama veika“, – naujienų agentūrai AFP sakė Ramonas Fonseca, vienas iš Panamos advokatų kontoros „Mossack Fonseca“ įkūrėjų.

„Privatumas – fundamentali žmogaus teisė, kuri šiuolaikiniame pasaulyje yra vis labiau žlugdoma. Kiekvienas žmogus turi teisę į privatumą, ar jis būtų karalius, ar elgeta“, – pabrėžė jis.

R. Fonsecos nuomone, tos medžiagos nutekinimas taip pat yra „išpuolis prieš Panamą, nes kai kurioms šalims nepatinka, kad mes esame tokie konkurencingi, pritraukdami bendroves“.

„Mossack Fonseca“ duomenų, kurie buvo laikomi saugiai deponuotais, nutekinimas suteikė pagrindą dešimtims pasaulio žiniasklaidos straipsnių apie turtingų politikų, garsenybių ir kitų asmenų numanomas pastangas nuslėpti savo turtą, kad neteiktų mokėti mokesčių. taip pat plauti pinigus.

R. Fonseca, kuris iki praeito mėnesio buvo Panamos prezidento Juano Carloso Varelos patarėjas, sakė, kad šis duomenų nutekinimas yra „ribota kibernetinė ataka“.

Vis dėlto jokių įtariamųjų dėl šio nutekinimo dar nėra, pridūrė jis, atsisakydamas kelti kokias nors prielaidas, kol paaiškės daugiau duomenų.

Kalbėdamasis su AFP jis pabrėžė, kad „Mossack Fonseca“, veikianti jau beveik keturis dešimtmečius ir padėjusi įkurti daugiau negu 240 tūkst. įmonių, niekada nebuvo „nuteista arba apkaltinta kokiais nors nusižengimais“.

Jis taip pat tvirtino, kad „mes nesame atsakingi už tai, kaip buvo naudojamos tos bendrovės“, nes advokatų kontora tebuvo tarpininkė.

„Kadangi turime tiek daug bendrovių, kai kurioms iškyla problemų – tai normalu. Tačiau mes nesame už jas atsakingi“, – sakė R. Fonseka.

Panama žada bendradarbiauti, jei bus pradėtas teisinis tyrimas dėl „Panamos popierių“

Panamos vyriausybė sekmadienį pažadėjo „energingai bendradarbiauti“ vykdant bet kokį teisinį tyrimą, kuris gali būti pradėtas po didžiulio mokestinių dokumentų iš Panamos nutekinimo.

Ši Centrinės Amerikos valstybė atsidūrė tarptautinio skandalo epicentre, kai nutekinti dokumentai atskleidė, kad viena iš labiausiai prestižinių, bet itin slapių Panamos teisės paslaugų firmų „Mossack Fonseca“, kaip teigiama, padėjo įtakingiems pasaulio politiniams veikėjams ir garsenybėms slėpti savo turtą nuo mokesčių pareigūnų.

Milžinišką dokumentų pluoštą iš anoniminio šaltinio įsigijo Vokietijos dienraštis „Sueddeutsche Zeitung“, o su žiniasklaidos priemonėmis visame pasaulyje jais pasidalijo Tarptautinis tyrimą atliekančių žurnalistų konsorciumas (ICIJ).

„Panamos vyriausybė energingai bendradarbiaus dėl bet kokio prašymo ar pagalbos, jei būtų imtasi kokių nors teisinių veiksmų“, – rašoma vyriausybės paskelbtame pareiškime.

Jame priduriama, kad vyriausybė yra „visiškai atsidavusi skaidrumui teisės bei finansų sektoriuose“ ir laikosi „nulinės tolerancijos “ politikos veiklos, kur jo trūksta, atžvilgiu.

Pareiškime konkrečiau neužsimenama apie nutekintuose dokumentuose esančią medžiagą. Jame taip pat tiesiogiai nepaminėtas ir Ramonas Fonseca, vienas iš advokatų kontoros „Mossack Fonseca“ įkūrėjų, kuris iki praėjusio mėnesio buvo Panamos prezidento Juano Carloso Varelos patarėjas.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Po įvykių Vokietijoje – nerimą keliančios užuominos: jau esama tokių, kurie rimtai svarsto palikti šalį (55)

Vokietijoje tebesitęsia po Halės išpuolio įsiplieskusios diskusijos apie šalyje stiprėjantį...

Jautri Lietuvos slaugytojų išpažintis: 600 eurų vertas darbas, fizinis bei psichologinis smurtas (15)

Kaip skelbia „Sodra“, Lietuvoje slaugytojais dirba 22,3 tūkst. žmonių. Tai – viena...

Orai: savaitę užbaigsime rekordine šiluma (1)

Sekmadienį mūsų laukia dar viena labai šilta ir graži diena. Naktį vietomis tvyrojęs rūkas...

Naujų technologijų era: piršto atspaudu ar veidu atrakinami išmanieji telefonai – kiek tai saugu (62)

Šiandien jau nieko nestebina, kad pirštų atspaudu ar savo veidu galite atrakinti išmanųjį...

Sutampa net aplinkybės: Karbauskiui teko savo kailiu pabūti Pranckiečio vietoje (287)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ( LVŽS ) pirmininkas Ramūnas Karbauskis patekęs į...

Gaisras Alytuje: dūmai nusisuko nuo miesto Prognozuoja, kada gaisras bus užgesintas. Papildyta 21:03 (589)

DELFI žurnalistai apsilankė Alytaus apylinkėse, kur šiuo metu vargsta nuo degančių padangų...

Zelenskis negrąžins didžiausio šalies banko savininkui: gresia rimtas konfliktas su buvusiu partneriu (53)

Ukrainos prezidentas pareiškė, kad jo vyriausybė negrąžins didžiausio šalies banko...

Veryga kreipėsi į Alytaus gyventojus (136)

Alytuje jau ketvirtą parą nepavykstant užgesinti padangų perdirbimo gamykloje kilusio gaisro,...

Johnsonas įpareigotas atidėti „Brexit“: tikisi, kad ši idėja nesužavės ES (19)

Borisas Johnsonas teigė nesijaučiąs sužlugdytas, nors Jungtinės Karalystės (JK) parlamentas...

Prancūzijoje turėjo savo krautuvėlę, bet ramybės oazę atrado mažame Žemaitijos kaimelyje (31)

Trylika metų mažame miestelyje Prancūzijoje gyvenusi Lina Galminaitė Blanchot ten turėjo savo...