aA
Latvijos teisėsaugos institucijos atliko kratas dar keliuose šalies komerciniuose bankuose, vykdydamos baudžiamąjį tyrimą dėl įtariamo pinigų plovimo.
Ryga
Ryga
© Shutterstock

Šis tyrimas vykdomas atskirai nuo likviduojamo ABLV banko, taip pat įtariamo pinigų plovimu, atžvilgiu atliekamo baudžiamojo tyrimo.

Valstybės policija pranešė, jog procesiniai veiksmai kartu su Finansinės žvalgybos tarnyba šią savaitę atlikti remiantis duomenimis, kurie buvo gauti bendradarbiaujant su Vokietijos teisėsaugos institucijomis.

Pasak pranešimo, vykdant baudžiamąjį tyrimą dėl įtariamo neteisėtais būdais įgytų lėšų legalizavimo įvyko aštuonios kratos, iš jų keturios – bankuose. Per jas paimta dokumentų, duomenų laikmenų, kitų galimų įkalčių, taip pat laikinai sulaikyti du asmenys.

BNS turimais neoficialiais duomenimis, teisėsaugos pareigūnai šią savaitę lankėsi keturiuose bankuose – „Rietumu banka“, „Regionala investiciju banka“, „Industra Bank“ (anksčiau vadinosi „Meridian Trade Bank“) ir „BlueOrange Bank“. Vienas iš dviejų laikinai sulaikytųjų yra užsienio pilietis, jiems pritaikytos su laisvės atėmimu nesusijusios kardomosios priemonės.

„Industra Bank“ viešųjų ryšių atstovė patvirtino teisėsaugos pareigūnų apsilankymo faktą, tačiau teigė, kad kratų nebuvo, o bankas, pareigūnams pareikalavus tyrimui būtinos medžiagos, ją perdavė savo noru.

Kiti bankai nuo komentarų atsiriboja.

Kaip BNS jau skelbė, kratos šią savaitę atliktos ir ABLV banko pagrindiniame biure, o iš viso šalyje jų buvo apie 20. Be to, remiantis neoficialiais duomenimis, buvo sulaikyti keturi asmenys.

Skelbta, jog procesinius veiksmus atliko Kovos su organizuotu nusikalstamumu biuro, Korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija biuro, Valstybės pajamų tarnybos Mokesčių tarnybos ir bankų priežiūros tarnybos – Finansų ir kapitalo rinkos komisijos – darbuotojai.

Latvijos prokuratūra šios informacijos išsamiausiai nekomentuoja, aiškindama, jog tai gali pakenkti tyrimo eigai.

Tuo tarpu šiuos įvykius komentuodamas Latvijos vyriausybės vadovas Krišjanis Karinis pareiškė, jog tai yra įrodymas, kad šalyje kovojama su nusikalstama finansine veikla.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(1 žmogus įvertino)
5.0000

Top naujienos

Po konflikto su įsižeidusia policininke – prarasti dveji metai ramybės: tai buvau matęs tik filmuose (381)

Automobilių spūstyje į konfliktinę situaciją su Vilniaus apskrities policijos tyrėja...

Seime – užmojis nuo stambiųjų ūkininkų nubraukti milijonus: numatyta išmokų riba galiotų įskaičiuojant ir tolimus giminaičius (288)

150 tūkstančių eurų, ir ne daugiau – į tokias maksimalias pagrindines tiesiogines išmokas...

Kruvina naktis Izraelyje: paleista daugiau kaip 300 raketų, sužeistieji ištraukti iš rūkstančių pastatų griuvėsių įspėjo: abi šalys juda „visapusiško karo link“ (139)

Palestiniečių kovotojai ir Izraelio kariuomenė anksti trečiadienį apsikeitė intensyviausia per...

Lietuvoje – 1230 naujų koronaviruso atvejų, 3 mirtys (3)

Trečiadienį Lietuvoje skelbiami nauji koronaviruso atvejai. Lietuvoje – 1230 naujų koronaviruso...

Daugiau nei pusę būstų lietuviai nuperka be paskolų: pinigus neša tiesiog lagaminėlyje (138)

NT pirkimo karštinei neslūgstant, yra pirkėjų, kurie būstą perka nuosavomis lėšomis, t.y,...

SAM artimiausiu metu priims sprendimą, ar riboti skiepijimą „AstraZeneca“ vakcina (30)

Sveikatos apsaugos ministerija ( SAM ) artimiausiu metu ketina priimti sprendimą, ar gamintojo...

Arūnas Spraunius | D+

Kremlius nusitaikė į Juodąjį žemyną: čia jau darbuojasi rusų „sėkmės kariai“

Gegužės 4-ąją Prancūzijos tarptautinis radijas RFI informavo apie rusų karinių samdinių...

Pergalingame „Pacers“ mače – Sabonio trigubas dublis ir naujas karjeros rekordas (7)

NBA čempionate antradienį naktį Indianos „Pacers“ (33/36) namų arenoje 103:94 (26:33, 25:29,...

Giedrė Balčiūtė | D+

Viskas, ką norėjote žinoti apie antikūnus: kur, už kiek ir kada išsitirti bei koks kiekis yra pakankamas?

Koronaviruso pandemija žmones paskatino daugiau domėtis ne tik COVID-19 liga ir apsisaugojimo...