Tyrimą Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai pradėjo dar 2017 m., kuomet į pareigūnus kreipėsi vieno banko atstovai, nurodę, jog vieno kliento bankinės operacijos elektroninėje erdvėje jiems sukėlė įtarimų, praneša Klaipėdos apskrities policija.
1974 m. gimęs, į teisėsaugos akiratį už panašius nusikaltimus praeityje jau patekęs vyras, vieno iš užsienio bankų paprašė suteikti jam paskolą. Bankas tariamam klientui rezervavo prašomą sumą – daugiau nei 600 tūkstančių eurų. Tuomet įtariamasis, suklastojęs dokumentus, kreipėsi į keletą užsienio kompanijų prašydamas suteikti jam įvairių prekių ir paslaugų, motyvuodamas tuo, jog banko sąskaitoje esama rezervuotų pinigų. Gudri schema galbūt būtų ir pavykusi, tačiau dėmesingi banko darbuotojai atkreipė dėmesį, jog didžiulėmis sumomis ketinantis disponuoti asmuo niekada ankščiau panašių operacijų atlikęs nebuvo ir tokių pinigų savo sąskaitose nėra turėjęs, todėl nedelsdami kreipėsi į teisėsaugą.
Teisėsaugininkai netruko nustatyti įtariamuosius. Buvo paskelbta 1974 m. gimusio įtariamojo tarptautinė paieška bei išduotas tarptautinis arešto orderis. 2019 m. rugsėjį įtariamasis (gim. 1974 m.) pargabentas į Lietuvą iš Ukrainos, kur slapstėsi. Iš pradžių teismas jam skyrė 3 mėn. suėmimą, kuris vėliau pakeistas į švelnesnę kardomąją priemonę – apykoję bei pasižadėjimą neišvykti.
Šiuo metu įtariamajam pareikšti įtarimai pagal LR BK 198 str., 214 str., 215 str., 300 str. 3 d., 182 str.2 d. Už šią nusikalstamą veiką gresia laisvės atėmimas iki 8 metų.