Latvijos ekonominės policijos darbuotojai sulaikė du Italijos piliečius, kurie, pasinaudodami padirbtais pasais ir kitais dokumentais, atidarė kelias sąskaitas Latvijos bankuose, per kurias perėjo mažiausiai 3 mln. dolerių.
Abu sulaikytieji buvo įregistravę kompanijas, kurių iš tikrųjų nėra, pranešė BNS policijos sekretorius spaudai buvo Kristas Leiškalnis.

Abu italai turėjo šį savo "verslą" Latvijoje nuo praėjusių metų vidurio. Latvijos policija iškėlė bylą jau kovo 12 dieną, bet italai sulaikyti tik gegužės 18-ąją: vienas nusikaltimo vietoje, kitas namie.

Kokiuose bankuose buvo atidarytos sąskaitos ir kiek jų buvo, policija kol kas neskelbia. Ji taip pat tardymo sumetimais atsisako pranešti, ar tai galima kvalifikuoti kaip pinigų plovimą, sakė K.Leiškalnis.

Susisiekus su Italijos teisėsaugos institucijomis paaiškėjo, kad sulaikytiesiems Italijoje iškelta baudžiamoji byla dėl komercinio sukčiavimo. Policija aiškinasi bylos aplinkybes ir iš kur atsirado pinigų sąskaitose.

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, Rygoje, trijų bankų atstovybėje, sulaikyti 46 metų Paolas B., ir 45 metų Ernestas S. Pas sulaikytuose policininkai rado 250 tūkst. dolerių, tris įvairių šalių pasus su neatitinkančiais tikrovės duomenimis, kelių neapmokestinamųjų kompanijų registracijos dokumentus su įregistravimo antspaudais.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Istorija, prieš kurią nublanksta net Ballai: kaip Lietuvoje savo karjerą pradėjo pats Magicas Johnsonas  Magico prisiminimai (40)

Neįtikėtina, bet tai yra tiesa. Magicas Johnsonas , kuris kartu su Michaelu Jordanu iki šių...

Rusijoje pinigų mažėja – gyventojams prognozuoja liūdną likimą (195)

Rusijos ekonomikos reikšmė pasaulyje mažėja, traukiasi šalies išlaidos švietimui ir medicinai,...

Gyvai / Dakaro finišas: lietuvių ekipažai stoja į paskutinį mūšį (39)

Šeštadienį baigiasi jubiliejinis keturiasdešimtasis Dakaro ralis . Sportininkai šalia Kordobos...

JAV vyriausybės uždarymas: tūkstančiai darbuotojų be apmokėjimo bus išsiųsti namo Trumpas atideda planus (68)

JAV vyriausybė šeštadienį, per pirmąsias prezidento Donaldo Trumpo inauguracijos metines,...

Orai: ateina tikri šalčiai (32)

Tikros žiemos mėgėjus šių dienų orai turėtų džiuginti – laikysis neigiama temperatūra...

Džiovintų vaisių ir riešutų pakuotėje – nemalonus radinys (29)

„Nusiperki riešutukų supakuotų, palaikai kelias savaites spintelėje, vieną dieną išsitrauki...

Įstatymai privertė sukurti verslą (48)

Mindaugas ir Vita Šlapkauskai žinomi kaip gardžiomis uogienėmis ir šviežiais vaisiais bei...

Epidemiologė: pražūtingasis gripo virusas akimirksniu randa silpniausią žmogaus vietą papasakojo, ko šiemet tikėtis (110)

Gripas vis plačiau šiepia savo nasrus. Tuo jau spėjo įsitikinti tiek amerikiečiai, nerimaujantys,...

Estija ketina atsisakyti kai kurių euro monetų (52)

Estija bankas siūlo iš apyvartos išimti vieno ir dviejų euro centų nominalo monetas, kainas...

Agnė Jagelavičiūtė: paslaptį labai saugojau, žinojau, kad dėl to galiu netekti meilės (161)

Stilistės, žurnalo AŠ IKONA vyr. redaktorės ir tiesiog verslios bei užsispyrusios moters Agnės...