Bendrovės vairuotojai ir prekybos darbuotojai už parduotą produkciją surinktus pinigus patikėdavo kasininkei I. J. Tačiau kasininkė, privalėjusi pinigus įnešti į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą, esančią banke „DnB Nord“, juos pasisavindavo, o kasos pajamų dokumentuose nurodydavo melagingas sumas, t. y. ne tokias, kokios buvo įrašytos pinigų priėmimo kvituose.
Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo skyriaus vyriausiasis prokuroras Gediminas Marcinkevičius, palaikęs valstybinį kaltinimą nagrinėjant šią bylą teisme, teigia, kad kasininkės padarytose nusikalstamose veikose buvo nustatyti požymiai nusikaltimo, numatyto Baudžiamojo kodekso straipsnyje dėl svetimo turto pasisavinimo. Pasak skyriaus vyriausiojo prokuroro, tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, gali būti baudžiamas laisvės atėmimu iki dešimties metų.
Ikiteisminį tyrimą atliko Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai.
