Pasirodys kovos prieš pinigų plovimą kodeksas

Dvylika didžiųjų bankų suderino tarptautinį kovos prieš pinigų plovimą kodeksą, kurį pristatys ateinančią savaitę, pirmadienį pareiškė didžiausias Šveicarijos bankas "UBS AG".
"Volfsbergo" kodekse apibrėžiami tarptautiniai standartai, kuriais siekiama užkirsti kriminalinėms struktūroms kelią prasiskverbti į pasaulio finansų sistemą. Kodeksas buvo pavadintas pagal Šveicarijoje veikiantį UBS mokymo centrą, kuriame kodeksas buvo suderintas.

Kodeksas taikomas privatiems bankams, kurie rūpinasi turtingais fiziniais asmenimis.

Susitarimą, kuris bus paviešintas spalio 30 dieną, padėjo suderinti kovos su korupcija institucija "Transparency International".

Kodeksą derino šie bankai: "ABN AMRO", "Banco Santander", "Barclays", "Citigroup", "Chase Manhattan Corp.", "Credit Suisse Group", "Deutsche Bank", "HSBC Holdings", "J.P.Morgan", "Societe Generale", "UBS AG" ir "Deutsche Bank" valdomas "Bankers Trust".

ELTA
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
 

Naujienos

S. Skvernelis: bandymas parodys, ar pašto pertvarka vyks visoje Lietuvoje (1)

Valstybės valdomo Lietuvos pašto bandymas, sumažinus pašto skyrių kai kuriuose rajonuose, parodys, ar pertvarka vyks visoje Lietuvoje, sako premjeras Saulius Skverelis.

Pristatė, ką žada keisti vasarą įsigaliosiančiame Darbo kodekse (17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija susitarimų Trišalėje taryboje pagrindu parengė Darbo kodekso, Užimtumo įstatymo, Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projektus ir teikia juos derinti suinteresuotoms institucijoms, socialiniams partneriams ir visuomenei, rašoma ministerijos pranešime spaudai.

D. Mockaus milijonas – ne taip lengvai pasiekiamas (197)

Paaiškėjus, kad Vokietijoje galimai rastas originalus Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, prisimintas koncerno „MG Baltic“ pažadas sumokėti 1 mln. Eur už jo grąžinimą valstybei.

Filmo „Kongas: kaukolės sala“ apžvalga (1)

King Kongas – klasika, kuri kas kokį dešimtį metų atgimsta iš naujo, nes Holivudas tikrai mėgsta perdaryti legendas… Tačiau Kong Sull Island žada netik atgaivinti milžinišką beždžionę naujesnei kameros lenzei, su stipresniais spec. efektais, bet ir sukurti naujesnį siužetą su istorijos posūkiais ir stiliumi, kokiu King Kongo filmuose dar nematėm.

Apgaulė, kuria patikėjo turtingieji: suklaidino patikimo teisininko ir verslininko įvaizdis (25)

Metų metus verslininkus mulkinęs anksčiau advokato padėjėju dirbęs 35 metų teisininkas Paulius Putkis sugebėjo apgauti daugybę žmonių, kai iš jų įvairių projektų įgyvendinimui skolinosi dideles pinigų sumas, nors tuo metu jau ir žinojo, kad jų net negalės grąžinti.