Pasaulio bankai kovos prieš nešvarius pinigus

Vienuolika didžiausių pasaulio bankų paskelbė naujojo kovos prieš pinigų plovimą kodekso aspektus. Be to, bankai pareiškė tikį, jog pagrindinių taisyklių paisys ir kitos finansinės institucijos. Kodeksas buvo suderintas po to, kai bankams teko susidurti su aršia kritika dėl nesugebėjimo sėkmingai kovoti prieš pinigų plovimą.
Kodeksą suderino: "ABN AMRO", "Banco Santander", "Barclays", "Citigroup", "Chase Manhattan", "Credit Suisse Group", "Deutsche Bank", "HSBC Holdings", "J.P.Morgan", "Societe Generale", "UBS AG".

Kodeksas, pavadintas Volfsbergo direktyvomis, buvo suderintas bendradarbiaujant su kovos prieš korupciją organizacija "Transprency International" (TI).

TI prezidentas Peteris Aichemas (Peter Eigem) aiškino, jog bankai ir jo atstovaujama organizacija siekė "sukelti sunkumų korumpuotiems sluoksniams įtraukti savo nešvarius pinigus į pasaulinę bankininkystės sistemą".

Bankai aptarnaus tiktai tuos klientus, kurie galės įrodyti savo turto šaltinių teisėtumą ir kurių tapatybė gali būti nustatyta.

Jei pinigus tvarko tarpininkai, bankai privalės išsiaiškinti, kam priklauso lėšos.

"Bankas atidžiai rinks duomenis apie klientus ir jų lėšas. Ypač atidžiai bus elgiamasi su klientais, kurie gyvena tokiose valstybėse, kur yra neadekvatūs kovos prieš pinigų plovimą standartai ar yra didelė nusikaltimų ir korupcijos rizika", sakoma kodekse.

Be to, bus nagrinėjami visi duomenys apie valstybės pareigūnus, norinčius saugoti savo pinigus banko sąskaitose.

ELTA
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
 
Naujienų prenumerata

Naujienos

Vokietijos ministras: ES ir TVF pasiekė „bendrą poziciją“ dėl Graikijos (1)

Graikijos kreditoriai – euro zona ir Tarptautinis valiutos fondas (TVF) – pasiekė „bendrą poziciją“ dėl Graikijos, kuri leis grįžti į Atėnus ir įveikti aklavietę dėl finansinės pagalbos šiai šaliai, pirmadienį pranešė Vokietijos finansų ministras Wolfgangas Schaeuble.

„Ryanair“ grasina nesutarus dėl „Brexit“ atsisakyti skrydžių į JK

Visi skrydžiai iš Jungtinės Karalystės į Europą gali būti nutraukti 2019 metų kovo mėnesį, jei šalies vyriausybė nesugebės užtikrinti sėkmingų „Brexit“ derybų.

Prekybininkai pristatė scenarijus, kas laukia įvedus apribojimus alkoholiui (17)

Skuboti ir nepamatuoti valdžios sprendimai Lietuvos prekybos sektoriuje gali atsiliepti tiek didėjančiomis prekių kainomis, tiek nauja emigracijos banga, rašoma Lietuvos prekybos įmonių asociacijos pranešime spaudai.

Auditas: Registrų centras veikia neefektyviai (16)

Valstybės įmonė Registrų centras neefektyviai valdo finansus, samdo per daug darbuotojų, o jiems vadovauja per didelis skaičius vadovų, rašoma įmonės veiklos audite.

„Amazon“ šiais metais Britanijoje sukurs 5000 naujų darbo vietų (2)

Didžiausia mažmeninės prekybos internetu kompanija „Amazon“ pranešė šiais metais Didžiojoje Britanijoje sukursianti 5,000 naujų darbo vietų.