Pasaulio bankai kovos prieš nešvarius pinigus

Vienuolika didžiausių pasaulio bankų paskelbė naujojo kovos prieš pinigų plovimą kodekso aspektus. Be to, bankai pareiškė tikį, jog pagrindinių taisyklių paisys ir kitos finansinės institucijos. Kodeksas buvo suderintas po to, kai bankams teko susidurti su aršia kritika dėl nesugebėjimo sėkmingai kovoti prieš pinigų plovimą.
Kodeksą suderino: "ABN AMRO", "Banco Santander", "Barclays", "Citigroup", "Chase Manhattan", "Credit Suisse Group", "Deutsche Bank", "HSBC Holdings", "J.P.Morgan", "Societe Generale", "UBS AG".

Kodeksas, pavadintas Volfsbergo direktyvomis, buvo suderintas bendradarbiaujant su kovos prieš korupciją organizacija "Transprency International" (TI).

TI prezidentas Peteris Aichemas (Peter Eigem) aiškino, jog bankai ir jo atstovaujama organizacija siekė "sukelti sunkumų korumpuotiems sluoksniams įtraukti savo nešvarius pinigus į pasaulinę bankininkystės sistemą".

Bankai aptarnaus tiktai tuos klientus, kurie galės įrodyti savo turto šaltinių teisėtumą ir kurių tapatybė gali būti nustatyta.

Jei pinigus tvarko tarpininkai, bankai privalės išsiaiškinti, kam priklauso lėšos.

"Bankas atidžiai rinks duomenis apie klientus ir jų lėšas. Ypač atidžiai bus elgiamasi su klientais, kurie gyvena tokiose valstybėse, kur yra neadekvatūs kovos prieš pinigų plovimą standartai ar yra didelė nusikaltimų ir korupcijos rizika", sakoma kodekse.

Be to, bus nagrinėjami visi duomenys apie valstybės pareigūnus, norinčius saugoti savo pinigus banko sąskaitose.

ELTA
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
 

Naujienos

Pristatė, ką žada keisti vasarą įsigaliosiančiame Darbo kodekse

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija susitarimų Trišalėje taryboje pagrindu parengė Darbo kodekso, Užimtumo įstatymo, Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projektus ir teikia juos derinti suinteresuotoms institucijoms, socialiniams partneriams ir visuomenei, rašoma ministerijos pranešimui spaudai.

D. Mockaus milijonas – ne taip lengvai pasiekiamas (113)

Paaiškėjus, kad Vokietijoje galimai rastas originalus Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, prisimintas koncerno „MG Baltic“ pažadas sumokėti 1 mln. Eur už jo grąžinimą valstybei.

Filmo „Kongas: kaukolės sala“ apžvalga

King Kongas – klasika, kuri kas kokį dešimtį metų atgimsta iš naujo, nes Holivudas tikrai mėgsta perdaryti legendas… Tačiau Kong Sull Island žada netik atgaivinti milžinišką beždžionę naujesnei kameros lenzei, su stipresniais spec. efektais, bet ir sukurti naujesnį siužetą su istorijos posūkiais ir stiliumi, kokiu King Kongo filmuose dar nematėm.

Apgaulė, kuria patikėjo turtingieji: suklaidino patikimo teisininko ir verslininko įvaizdis (9)

Metų metus verslininkus mulkinęs anksčiau advokato padėjėju dirbęs 35 metų teisininkas Paulius Putkis sugebėjo apgauti daugybę žmonių, kai iš jų įvairių projektų įgyvendinimui skolinosi dideles pinigų sumas, nors tuo metu jau ir žinojo, kad jų net negalės grąžinti.

Siunčia žinią laukiantiems tik „Sodros“ pensijos: jums gresia skurdas (163)

83 proc. Lietuvos gyventojų nori savarankiškai rūpintis savo finansine gerove ir tikisi, kad valstybė per mažesnius mokesčius ir kitas priemones skatins juos taupyti.