Pasaulio bankai kovos prieš nešvarius pinigus

Vienuolika didžiausių pasaulio bankų paskelbė naujojo kovos prieš pinigų plovimą kodekso aspektus. Be to, bankai pareiškė tikį, jog pagrindinių taisyklių paisys ir kitos finansinės institucijos. Kodeksas buvo suderintas po to, kai bankams teko susidurti su aršia kritika dėl nesugebėjimo sėkmingai kovoti prieš pinigų plovimą.
Kodeksą suderino: "ABN AMRO", "Banco Santander", "Barclays", "Citigroup", "Chase Manhattan", "Credit Suisse Group", "Deutsche Bank", "HSBC Holdings", "J.P.Morgan", "Societe Generale", "UBS AG".

Kodeksas, pavadintas Volfsbergo direktyvomis, buvo suderintas bendradarbiaujant su kovos prieš korupciją organizacija "Transprency International" (TI).

TI prezidentas Peteris Aichemas (Peter Eigem) aiškino, jog bankai ir jo atstovaujama organizacija siekė "sukelti sunkumų korumpuotiems sluoksniams įtraukti savo nešvarius pinigus į pasaulinę bankininkystės sistemą".

Bankai aptarnaus tiktai tuos klientus, kurie galės įrodyti savo turto šaltinių teisėtumą ir kurių tapatybė gali būti nustatyta.

Jei pinigus tvarko tarpininkai, bankai privalės išsiaiškinti, kam priklauso lėšos.

"Bankas atidžiai rinks duomenis apie klientus ir jų lėšas. Ypač atidžiai bus elgiamasi su klientais, kurie gyvena tokiose valstybėse, kur yra neadekvatūs kovos prieš pinigų plovimą standartai ar yra didelė nusikaltimų ir korupcijos rizika", sakoma kodekse.

Be to, bus nagrinėjami visi duomenys apie valstybės pareigūnus, norinčius saugoti savo pinigus banko sąskaitose.

ELTA
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
 

Naujienos

Suomijoje pabėgėliai savo noru dirba už dyką (19)

Suomijos įdarbinimo agentūros inspekcija paviešino faktus, kad nemažai į šalį atvykusių prieglobsčio prašytojų dirba visai be jokio atlyginimo. Dauguma jų daro tai savo noru.

Pasaulinės pensijų sistemos deficitas iki 2050 metų viršys 400 trln. dolerių (19)

Ilgėjant gyvenimo trukmei ir esant žemam pensijų fondų investicijų pajamingumui, lėšų sankaupų deficitas iki 2050 metų pasieks 427,8 trln. dolerių, arba penkis kartus daugiau už dabartinį pasaulinį bendrąjį vidaus produktą (BVP). Tai teigiama naujausioje Pasaulio ekonomikos forumo (PEF) ataskaitoje.

Atleistas „Lietuvos geležinkelių“ Klaipėdos filialo vadovas (17)

Penktadienį iš pareigų atleistas į teisėsaugos akiratį patekęs „Lietuvos geležinkelių“ filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ vadovas Julius Mikšys. Tai BNS pranešė „Lietuvos geležinkeliai“.

Kinijos reformų nepakanka sustabdyti skolos augimą (2)

Kinijos struktūrinės reformos sulėtins šalies skolos naštos augimo tempus, bet jų nepakaks norint skolos didėjimą sustabdyti, pareiškė reitingų agentūros „Moody's“ atstovai, perspėdami apie galimą dar vieną Kinijos skolinimosi reitingo sumažinimą, tuo atveju, jeigu šalies valdžia nesiims priemonių viešosios skolos augimui sustabdyti. Apie tai informuoja „Reuters“.

Vietoje „Marks and Spencer“ – nauji šeimininkai (46)

Čia bus „Huracán Coffee“, skelbia užrašai ant buvusios „Marks and Spencer“ parduotuvės Gedimino pr. langų.