Pasaulio bankai kovos prieš nešvarius pinigus

Vienuolika didžiausių pasaulio bankų paskelbė naujojo kovos prieš pinigų plovimą kodekso aspektus. Be to, bankai pareiškė tikį, jog pagrindinių taisyklių paisys ir kitos finansinės institucijos. Kodeksas buvo suderintas po to, kai bankams teko susidurti su aršia kritika dėl nesugebėjimo sėkmingai kovoti prieš pinigų plovimą.
Kodeksą suderino: "ABN AMRO", "Banco Santander", "Barclays", "Citigroup", "Chase Manhattan", "Credit Suisse Group", "Deutsche Bank", "HSBC Holdings", "J.P.Morgan", "Societe Generale", "UBS AG".

Kodeksas, pavadintas Volfsbergo direktyvomis, buvo suderintas bendradarbiaujant su kovos prieš korupciją organizacija "Transprency International" (TI).

TI prezidentas Peteris Aichemas (Peter Eigem) aiškino, jog bankai ir jo atstovaujama organizacija siekė "sukelti sunkumų korumpuotiems sluoksniams įtraukti savo nešvarius pinigus į pasaulinę bankininkystės sistemą".

Bankai aptarnaus tiktai tuos klientus, kurie galės įrodyti savo turto šaltinių teisėtumą ir kurių tapatybė gali būti nustatyta.

Jei pinigus tvarko tarpininkai, bankai privalės išsiaiškinti, kam priklauso lėšos.

"Bankas atidžiai rinks duomenis apie klientus ir jų lėšas. Ypač atidžiai bus elgiamasi su klientais, kurie gyvena tokiose valstybėse, kur yra neadekvatūs kovos prieš pinigų plovimą standartai ar yra didelė nusikaltimų ir korupcijos rizika", sakoma kodekse.

Be to, bus nagrinėjami visi duomenys apie valstybės pareigūnus, norinčius saugoti savo pinigus banko sąskaitose.

ELTA
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
 
Naujienų prenumerata

Naujienos

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas D. Tuskas T. May kalbą laiko „tikroviškesne“ (1)

Europos Sąjungos šalių vadovų tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas antradienį pasakė, kad britų premjerės Theresos May kalba apie vadinamąjį „Brexit“ – šalies pasitraukimą iš Europos Sąjungos, buvo „bent realistiškesnė“ apie tai, ko nori Londonas.

Persidirbdamas darbuotojas kenkia ne tik sau, bet ir darbdaviui (4)

Tyrimais nustatyta, kad žmonės, kurie nepersidirba, sėkmingiau kopia karjeros laiptais ir yra dažniau įvertinami premijomis. Kodėl dirbti pernelyg daug nėra gerai, portale bbc.com aptaria apžvalgininkas Markas Johansonas.

Bankus ketinama įpareigoti stebėti politikų ir jų aplinkos finansinius srautus (3)

Seimas ketina spręsti dėl įpareigojimo bankams stebėti politikoje dalyvaujančių asmenų ir jų aplinkos - šeimos narių, artimųjų bei pagalbininkų finansinius srautus. To reikalauja Europos Sąjungos (ES) direktyvos, kurias į savo teisę Lietuva turi perkelti ne vėliau kaip 2018 metais.

Th. May: „Brexit" turi reikšti daugybės iš Europos atvykstančių žmonių kontrolę atnaujinta (15)

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May antradienį pareiškė, kad jos šalis pasitrauks iš Europos Sąjungos bendrosios rinkos, kad galėtų apriboti imigraciją visiškai atsiskirdama nuo Bendrijos, tačiau sprendimą dėl galutinės sutarties priims parlamentas.

D. Trumpo patarėjas: JAV „laimėtų prekybos karą“ (9)

Vienas artimiausių išrinktojo JAV prezidento Donaldo Trumpo patarėjų BBC tarnybai pareiškė, kad Jungtinės Valstijos laimėtų prekybos karą su Kinija, informuoja BBC.