Gyventojai, keičiantys bet kokią sumą užsienio valiutos, visuomet turi parodyti asmens dokumentą. Tokios tvarkos laikosi SEB bankas, savo sprendimą motyvuojantis įstatymu, reglamentuojančiu pinigų plovimo prevenciją. Kiti didieji bankai tvirtina dokumento prašantys tik tada, kad pinigų keisti atėjęs žmogus sukelia įtarimą arba keičiama suma viršija 6 tūkst. eurų (per 20 tūkst. Lt).
© Corbis

„Dokumentą prašoma pateikti laikantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo, kuriame yra sakoma, kad bankas turi oficialioms institucijoms teikti informaciją apie valiutos keitimą, jei pakeista suma viršija 20 tūkst. Lt. Jeigu žmogus keičia mažesnes sumas, banko darbuotojai prašo pateikti informaciją, nes gali būti, kad tas pats asmuo gali keisti pinigus skirtinguose padaliniuose mažesnėmis sumomis. Jeigu keičiamos sumos yra mažesnės nei 20 tūkst. Lt, informacija institucijoms neteikiama“, – DELFI sakė SEB banko atstovas spaudai Arvydas Žilinskas.

Visų klientų, keičiančių valiutą, dokumentų bankas prašo pastaraisiais mėnesiais.

„Keičiausi 200 eurų ir labai nustebau, kai manęs paprašė dokumento, bet darbuotojas paaiškino, kad taip dabar bus visada“, – DELFI sakė vilnietis Valentinas.

Kiti didieji bankai tvirtina asmens dokumento prašantys tada, kai klientas sukelia įtarimą arba vienu metu keičia ar į sąskaitą įneša daugiau nei 20 tūkst. Lt.

Minėtame įstatyme numatyta, kad finansinės įstaigos visada turi identifikuoti klientą, jei jis keičia arba įneša daugiau nei 20 tūkst. Lt.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Vilniaus oro uosto rekonstrukcija mažino restoranų apyvartas

Vilniaus oro uosto rekonstrukcija trečdaliu sumažino klientų srautus sostinės restoranuose....

Vilnius - tarp turtingiausių Rytų Europos miestų (2)

Vilnius patenka į turtingiausiųjų Vidurio ir Rytų miestų dešimtuką, ir jame užima aštuntą...

Žemės ūkio ministerija pristatys Žuvininkystės tarnybos pertvarką

Žemės ūkio ministerija trečiadienį pristatys Žuvininkystės tarnybos pertvarką - jos metu...

Į Paryžių vėl plūsta turistai (4)

Į Paryžių vėl grįžta turistai, po teroristinių išpuolių vengę Prancūzijos sostinės....

Dėl suvalgyto saldainio – konfliktas su prekybos centro apsaugos darbuotoju (341)

Prieš pirkdami maisto produktus turguje, nesibodite jų paragauti, o pardavėjai tai leidžia.

Top naujienos

Kaip „Brexit“ sužlugdė sėkmingą verslą (44)

Kente bankrutavus dešimtmečius gyvavusiai žemės ūkio bendrovei, be darbo palikusiai pustrečio...

R. Karbauskis: G. Paluckas nori išvesti socialdemokratus iš koalicijos dėl artėjančių rinkimų (11)

Socialdemokratų lyderis Gintautas Paluckas nori išvesti partiją iš valdančiosios koalicijos su...

Musulmonų dvasininkas atskleidė, kuo „Islamo valstybė“ vilioja jaunus Europos musulmonus (129)

Europoje surengti trys nauji teroristiniai išpuoliai. Praėjus kelioms valandoms po to, kai per...

Specialistai stebėjo greitkelį ties Kaunu: apstulbino vairuotojų įžūlumas (79)

Pastaruoju metu greitkelyje A1 ties Kaunu buvo vykdyti didelio masto tyrimai. Buvo ne tik...

Naujas pažintinis takas lankytojus pasitinka stendu apie marozus (25)

Pažintinis takas per Kamšos botaninį-zoologinį draustinį, esantį pakaunėje, yra bene...

Milžiniška rizika: iki mirties – tik viena klaida (11)

Kone 200 kilometrų per valandą greičiu motociklu Palangos plentu skriejęs Tomas įkliuvo...

Sukčiavimo schemų TOP 10 (12)

Nuo trumposios žinutės iki netikrų sąskaitų, nuo apgaulingų investicijų iki tapatybės...

Orai: vasara pasiduoda (40)

Artimiausiomis dienomis vasara nepažers jokių staigmenų: dangumi vis plauks debesų virtinės, tad...

Grikių pudingas – tobuliems veganiškiems pusryčiams (3)

Grikių ir chia sėklų pusryčiai , paruošiami iš vakaro, yra tikrai neįtikėtinas atradimas....