Po Mokesčių inspekcijos atlikto mažmenine prekyba besiverčiančios bendrovės patikrinimo paaiškėjo, kad įmonės vadovas, gaunantis vos 1,5 tūkst. litų mėnesinį darbo užmokestį, daugiau kaip dvejus metus disponavo didelėmis bendrovės avansu išduotų grynųjų pinigų sumomis.
Jos siekė nuo 30 iki beveik 700 tūkst. litų. Vadovas turėjo galimybę leisti įmonės pinigus asmeninėms reikmėms nemokėdamas jokių mokesčių.
Įvertinęs nustatytas aplinkybes, mokesčių administratorius vadovui avansu išmokėtas lėšas traktavo kaip įmonės paskolą darbuotojui, bendrovė privalės apskaičiuoti palūkanas ir nuo jų sumokėti atitinkamus mokesčius.
Pavyzdžiui, vienos jų metu vadovas keliavo maršrutu Lietuva – Britanija – JAV –Kanada – Lietuva. 18 dienų kelionė bendrovei atsiėjo daugiau kaip 46 tūkst. litų. Pagal pateiktus dokumentus, vadovas daugiausiai laiko praleido turistų pamėgtuose Havajų - Honolulu, Big Island, Kaui – kurortuose. Jis gyveno prabangiuose viešbučiuose, naudojosi automobiliu, kurio nuomai išleido apie 19 tūkst. litų.
Nors formaliai keliavo vienas, kasdienės išlaidos maistui, gėrimams buvo įspūdingos. Be to, „reprezentacijai“ prireikė moteriškų prekių – suknelės, papuošalų ir kt. aksesuarų.
Dar brangesnė kelionė buvo po Prancūziją ir Vokietiją. Ji įmonei atsiėjo 57 tūkst. litų. Vadovas mėgavimąsi jau minėtais malonumais praturtino puikiu prancūzišku šampanu, kurio įsigyta 50 butelių. Visas vadovo ir dar kelių darbuotojų kelionių po svečias šalis išlaidas bendrovė priskyrė leidžiamiems atskaitymams ir tokiu būdu sumažino pelno mokestį.
Šiai bendrovei papildomai priskaičiuota beveik 120 tūkst. gyventojų pajamų mokesčio, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų.