FNTT vadovas: pasinaudojant bitkoinais gali būti finansuojamas terorizmas

 (24)
Pasinaudojant virtualia valiuta bitkoinais gali būti finansuojamas terorizmas, sako Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorius Kęstutis Jucevičius.
Kęstutis Jucevičius
© DELFI / Šarūnas Mažeika

„Ateityje gali sukelti daug problemų, kadangi pinigų grynino sistema per bitkoinus gali pasinaudoti net tik organizuotos grupuotės, kurios verčiasi ginklų, prekyba, prekyba žmonėmis ir narkotikais, neatmestina galimybė, kad ateityje tokiomis pinigų gryninimo schemomis ir pinigų pervedimais gali pasinaudoti teroristai“, – per spaudos konferenciją Vilniuje penktadienį sakė K. Jucevičius.

Kaip skelbta, Lietuvos pilietis įtariamas dalyvavęs, „išplaunant“ 20 mln. eurų.

Kelių šalių teisėsaugininkai per bendrą operaciją sulaikė dešimt asmenų, tarp jų ir vieną lietuvį, kurie, kaip įtariama, pasinaudoję virtualia valiuta bitkoinais, „išplovė“ apie 20 mln. eurų, gautų iš prekybos narkotikais ir ginklais.

Tarptautinę operaciją organizavo Nyderlandų mokesčių ir muitų tarnyba (FIOD), bendradarbiaudama su Lietuvos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir kitų užsienio valstybių teisėsaugos institucijomis, pranešė FNTT.

Tarptautiniame tyrime, apimančiame Nyderlandų Karalystę, JAV, Australiją, Maroką ir Lietuvą, išaiškinta, kad vadinamuosiuose anoniminiuose interneto puslapiuose (Dark Web) prekiauta draudžiamomis prekėmis, kaip įtariama, narkotinėmis medžiagomis, ginklais.

Paprastam vartotojui sunkiai prieinamuose anoniminiuose puslapiuose už įsigyjamas nelegalias prekes ir paslaugas buvo atsiskaitoma virtualia valiuta – bitkoinais. Ją vėliau virtualios valiutos prekeiviai – „išgrynintojai“ – iškeisdavo į grynuosius pinigus.

Su keliose užsienio valstybėse veikusia asmenų grupe siejamas ir Lietuvos pilietis, Kaune studijuojantis ekonomikos magistrantūrą ir pagal studentų mainų programą gyvenęs ir studijavęs užsienyje. Nyderlandų teisėsaugininkai jį įvardija kaip vieną svarbiausių asmenų šioje grupėje. Kauniečiui, kaip ir kitiems įtariamiesiems, inkriminuojamas pinigų plovimas.

Tarptautinės operacijos metu atlikta dešimtys kratų Nyderlanduose, Lietuvoje ir kitose valstybėse. Areštuotos prabangios transporto priemonės, grynieji pinigai, bankų sąskaitos ir kiti su nelegalioje prekyboje naudojamais bitkoinais siejami įrodymai.

FNTT pareigūnai per kratas Lietuvoje aptiko svarbių tarptautiniam tyrimui dokumentų ir daiktinių įrodymų – kompiuterinę techniką, prisijungimo prie nelegalios prekybos duomenis.

BNS
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
 

Naujienos

Karjeros savaitės pradžią paskelbusi D. Grybauskaitė ragino rinktis paklausias specialybes (15)

Antradienį lankydamasi Kauno rajone, Karmėlavoje, esančioje „Ryanair“ orlaivių remonto ir priežiūros bazėje prezidentė Dalia Grybauskaitė paskelbė Nacionalinės karjeros savaitės pradžią ir ragino moksleivius rinktis paklausias specialybes.

A. Dulkys: valstybės įmonių valdyme - tarybinės planinės ekonomikos dvasia (5)

Valstybės ir savivaldybės valdomų įmonių bei viešųjų įstaigų veikla yra neefektyvi, todėl būtina kompleksiškai peržiūrėti jų funkcijas ir valdymą, tvirtina sektoriaus auditą atlikusi Valstybės kontrolė.

Memento mori arba jei važiuoji į Lenkiją pasidomėk ir paminklų kainomis (137)

„Neseniai šį pasaulį paliko mano teta, kuri visą savo gyvenimą taupė laidotuvėms. Aš jos paklausiau, ar tikrai tai taip svarbu? Juk, atrodo, gyvenk ir džiaukis, o numirus vis vien palaidos. Tačiau teta paaiškino: „Palaidot tai palaidos, vaikeli, bet kas man paminklą pastatys, jei nepaliksiu pinigėlių?“, - rašo straipsnio autorė.

R. Karbauskis pritaria alkoholio draudimui lauko kavinėse (608)

Seimo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis pritaria Alkoholio kontrolės įstatymo pataisoms, pagal kurias būtų uždrausta prekiauti alkoholiu nestacionariose lauko kavinėse.

Vilniaus savivaldybė patvirtino teritorijas, kur galės atsirasti krematoriumai (22)

Vilniaus savivaldybės taryba patvirtino penkias teritorijas sostinėje, kur būtų galima statyti krematoriumą - palaikai galės būti deginami ne arčiau nei 300 metrų nuo gyvenamųjų zonų.