FNTT vadovas: pasinaudojant bitkoinais gali būti finansuojamas terorizmas

 (24)
Pasinaudojant virtualia valiuta bitkoinais gali būti finansuojamas terorizmas, sako Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorius Kęstutis Jucevičius.
Kęstutis Jucevičius
© DELFI / Šarūnas Mažeika

„Ateityje gali sukelti daug problemų, kadangi pinigų grynino sistema per bitkoinus gali pasinaudoti net tik organizuotos grupuotės, kurios verčiasi ginklų, prekyba, prekyba žmonėmis ir narkotikais, neatmestina galimybė, kad ateityje tokiomis pinigų gryninimo schemomis ir pinigų pervedimais gali pasinaudoti teroristai“, – per spaudos konferenciją Vilniuje penktadienį sakė K. Jucevičius.

Kaip skelbta, Lietuvos pilietis įtariamas dalyvavęs, „išplaunant“ 20 mln. eurų.

Kelių šalių teisėsaugininkai per bendrą operaciją sulaikė dešimt asmenų, tarp jų ir vieną lietuvį, kurie, kaip įtariama, pasinaudoję virtualia valiuta bitkoinais, „išplovė“ apie 20 mln. eurų, gautų iš prekybos narkotikais ir ginklais.

Tarptautinę operaciją organizavo Nyderlandų mokesčių ir muitų tarnyba (FIOD), bendradarbiaudama su Lietuvos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir kitų užsienio valstybių teisėsaugos institucijomis, pranešė FNTT.

Tarptautiniame tyrime, apimančiame Nyderlandų Karalystę, JAV, Australiją, Maroką ir Lietuvą, išaiškinta, kad vadinamuosiuose anoniminiuose interneto puslapiuose (Dark Web) prekiauta draudžiamomis prekėmis, kaip įtariama, narkotinėmis medžiagomis, ginklais.

Paprastam vartotojui sunkiai prieinamuose anoniminiuose puslapiuose už įsigyjamas nelegalias prekes ir paslaugas buvo atsiskaitoma virtualia valiuta – bitkoinais. Ją vėliau virtualios valiutos prekeiviai – „išgrynintojai“ – iškeisdavo į grynuosius pinigus.

Su keliose užsienio valstybėse veikusia asmenų grupe siejamas ir Lietuvos pilietis, Kaune studijuojantis ekonomikos magistrantūrą ir pagal studentų mainų programą gyvenęs ir studijavęs užsienyje. Nyderlandų teisėsaugininkai jį įvardija kaip vieną svarbiausių asmenų šioje grupėje. Kauniečiui, kaip ir kitiems įtariamiesiems, inkriminuojamas pinigų plovimas.

Tarptautinės operacijos metu atlikta dešimtys kratų Nyderlanduose, Lietuvoje ir kitose valstybėse. Areštuotos prabangios transporto priemonės, grynieji pinigai, bankų sąskaitos ir kiti su nelegalioje prekyboje naudojamais bitkoinais siejami įrodymai.

FNTT pareigūnai per kratas Lietuvoje aptiko svarbių tarptautiniam tyrimui dokumentų ir daiktinių įrodymų – kompiuterinę techniką, prisijungimo prie nelegalios prekybos duomenis.

BNS
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
 

Naujienos

„Uber“ nutraukia veiklą Danijoje (3)

JAV pavėžėjimo paslaugas teikianti bendrovė „Uber“ pranešė nutraukianti darbą Danijoje dėl sugriežtintų įstatymų šalyje, rašo įtakingas britų verslo laikraštis „The Financial Times“.

Paradoksas: didžiausią smūgį patirs labiausiai „Brexit” palaikę regionai (3)

Paradoksalu, tačiau būtent tiems Didžiosios Britanijos regionams, kurie balsavo už šalies pasitraukimą iš Europos Sąjungos (ES), gresia didžiausios ekonominės pasėkmės dėl „Brexit”, rašo independent.co.uk.

Kinijos „Tencent“ perka 5 proc. „Tesla“ akcijų

Kinijos technologijų milžinė „Tencent“ skyrė 1,78 mlrd. dolerių įsigyti 5 proc. elektromobilių gamintojos „Tesla“ akcijų, informuoja BBC.

M. Le Pen: euro atsisakymas nesukeltų devalvacijos (16)

Euro atsisakymas ir grįžimas prie Prancūzijos franko nesukeltų nacionalinės valiutos devalvacijos, teigia kraštutinių dešiniųjų lyderė ir kandidatė į prezidentus Marine Le Pen, rašo naujienų agentūra „Reuters“. „Nacionalinių valiutų sugrįžimas leistų kiekvienai šaliai iš naujo nustatyti tikrąją jų valiutos vertę, štai kas nutiktų. Ar dėl to nuvertėtų naujasis frankas? Greičiausiai, ne“, – M. Le Pen žodžius, pasakytus per susitikimą su verslo atstovais, cituoja agentūra.

Kaišiadorių rajono įmonė šešėlyje pardavė 220 tonų kiaulienos (5)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdyba ir Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl 19 asmenų, šešėlyje pardavusių 220 tonų kiaulienos skerdienos, kuri buvo paruošta Kaišiadorių rajone veikiančioje žemės ūkio bendrovėje, skelbiama FNTT pranešime žiniasklaidai.