FNTT vadovas: pasinaudojant bitkoinais gali būti finansuojamas terorizmas

 (24)
Pasinaudojant virtualia valiuta bitkoinais gali būti finansuojamas terorizmas, sako Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorius Kęstutis Jucevičius.
Kęstutis Jucevičius
Kęstutis Jucevičius
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

„Ateityje gali sukelti daug problemų, kadangi pinigų grynino sistema per bitkoinus gali pasinaudoti net tik organizuotos grupuotės, kurios verčiasi ginklų, prekyba, prekyba žmonėmis ir narkotikais, neatmestina galimybė, kad ateityje tokiomis pinigų gryninimo schemomis ir pinigų pervedimais gali pasinaudoti teroristai“, – per spaudos konferenciją Vilniuje penktadienį sakė K. Jucevičius.

Kaip skelbta, Lietuvos pilietis įtariamas dalyvavęs, „išplaunant“ 20 mln. eurų.

Kelių šalių teisėsaugininkai per bendrą operaciją sulaikė dešimt asmenų, tarp jų ir vieną lietuvį, kurie, kaip įtariama, pasinaudoję virtualia valiuta bitkoinais, „išplovė“ apie 20 mln. eurų, gautų iš prekybos narkotikais ir ginklais.

Tarptautinę operaciją organizavo Nyderlandų mokesčių ir muitų tarnyba (FIOD), bendradarbiaudama su Lietuvos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir kitų užsienio valstybių teisėsaugos institucijomis, pranešė FNTT.

Tarptautiniame tyrime, apimančiame Nyderlandų Karalystę, JAV, Australiją, Maroką ir Lietuvą, išaiškinta, kad vadinamuosiuose anoniminiuose interneto puslapiuose (Dark Web) prekiauta draudžiamomis prekėmis, kaip įtariama, narkotinėmis medžiagomis, ginklais.

Paprastam vartotojui sunkiai prieinamuose anoniminiuose puslapiuose už įsigyjamas nelegalias prekes ir paslaugas buvo atsiskaitoma virtualia valiuta – bitkoinais. Ją vėliau virtualios valiutos prekeiviai – „išgrynintojai“ – iškeisdavo į grynuosius pinigus.

Su keliose užsienio valstybėse veikusia asmenų grupe siejamas ir Lietuvos pilietis, Kaune studijuojantis ekonomikos magistrantūrą ir pagal studentų mainų programą gyvenęs ir studijavęs užsienyje. Nyderlandų teisėsaugininkai jį įvardija kaip vieną svarbiausių asmenų šioje grupėje. Kauniečiui, kaip ir kitiems įtariamiesiems, inkriminuojamas pinigų plovimas.

Tarptautinės operacijos metu atlikta dešimtys kratų Nyderlanduose, Lietuvoje ir kitose valstybėse. Areštuotos prabangios transporto priemonės, grynieji pinigai, bankų sąskaitos ir kiti su nelegalioje prekyboje naudojamais bitkoinais siejami įrodymai.

FNTT pareigūnai per kratas Lietuvoje aptiko svarbių tarptautiniam tyrimui dokumentų ir daiktinių įrodymų – kompiuterinę techniką, prisijungimo prie nelegalios prekybos duomenis.

BNS
Parašykite savo komentarą
arba komentuokite anonimiškai čia
Skelbdami komentarą, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Skaityti komentarus Skaityti komentarus
 
Naujienų prenumerata

Naujienos

„Swedbank“ sumažino Estijos ekonominio augimo prognozę

Bankas „Swedbank“ sumažino Estijos 2016 m. ekonominio augimo prognozę 0,5 proc. punkto iki 1,5 proc., bet kitų metų ūkio prieaugio prognozės nepakeitė, praneša err.ee.

„Lukoil“ grynasis pelnas antrąjį ketvirtį padidėjo 46 proc. (7)

Didžiausios Rusijos privačios naftos bendrovės „Lukoil“ grynasis pelnas antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, sumažėjo 46 proc. iki 62,57 mlrd. Rusijos rublių, tuo tarpu analitikai prognozavo kiek mažesnį rodiklį – 62,28 mlrd. rublių.

Pirmą kartą istorijoje – Vyriausybės skolinimasis, už kurį investuotojai dar ir primoka (12)

Šiandien Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione 3 metų trukmės Lietuvos obligacijos pirmą kartą šalies istorijoje išplatintos su neigiamu pelningumu, rašoma Finansų ministerijos pranešime spaudai.

Socdemai teisinasi: dokumento reikalavimą perkant alkoholį įvedėme ne mes (437)

Socialdemokratai išplatino pranešimą, kuriame atsiriboja nuo prekybos centrų įvedamos prievolės nuo rugsėjo 2 dienos daugumoje šalies parduotuvių perkant alkoholinius pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą.

Pagrindiniai pasaulio centriniai bankai prašo politikų pagalbos (9)

Pasaulio centrinių bankų vadovai, aptarę pinigų rinkas ir palūkanų normas tris dienas trukusioje konferencijoje, kreipėsi pagalbos į vyriausybes, tikėdamiesi rimtų reformų, informuoja „Reuters“.