Penktadienį buvo atliekami reidai Šveicarijos banko „Credit Suisse“ padaliniuose, veikiančiuose Paryžiuje, Londone ir Amsterdame, dėl įtarimų prisidėjus prie banko klientų mokesčių vengimo. Kaip praneša agentūra „Reuters“ remdamasi Nyderlandų teisėsaugos institucijomis, reidų metu buvo sulaikyti du asmenys ir konfiskuotos vertybės, įskaitant aukso luitą, paveikslus, prabangų automobilį ir juvelyrinius dirbinius.
Credit Suisse
© Reuters/Scanpix

Nyderlandų kovos su finansiniais nusikaltimais valdyba penktadienį paskelbė apie Didžiosios Britanijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Vokietijos ir Australijos valdžios vykdomą koordinuotą operaciją viename iš Šveicarijos bankų. Britų mokestinė tarnyba taip pat pranešė pradėjusi tyrimą dėl įtarimų, susijusių su mokesčių vengimu ir pinigų plovimu, vienoje iš pasaulinių finansinių institucijų. Anot tarnybos, tyrimas pradėtas įstaigos aukšto rango pareigūnų bei dalies klientų atžvilgiu.

Olandų ir britų valdžia neįvardina banko. Tačiau, kaip pranešė „Reuters“, „Credit Suisse“ patvirtino, kad Didžiosios Britanijos, Nyderlandų ir Prancūzijos tyrėjai pateikė bankui paklausimų ir kad bankas bendradarbiauja su valdžios institucijomis.

Nyderlandų tyrėjų teigimu, pradėti tyrimą paskatino valdžios gauta informacija apie 55 tūkst. įtartinų sąskaitų „Credit Suisse“ banke, kurios gali būti panaudotos mėginant išvengti mokesčių.

Australijos vyriausybės teigimu, šalies tyrėjai tikrina informaciją apie tai, kad 340 australų Šveicarijos banke atidarė anonimines sąskaitas, pažymėtas tik numeriu. „Tas faktas, kad šios sąskaitos anoniminės, rodo, kad jos greičiausiai buvo skirtos tam, kad būtų galima nuslėpti savininko tapatybę“, – sakė Australijos pajamų ir finansinių operacijų ministrė Keli O'Dvajer (Kelly O'Dwyer).

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Lietuva - tarp pirmaujančių Europos valstybių pagal ES fondų lėšų panaudojimą (20)

Už atliktas investicijas projektų vykdytojams jau išmokėta 1 mlrd. eurų 2014-2020 m. Europos...

Didžiausi atlyginimai: dešimtuke – netikėti naujokai (42)

Jeigu birželio mėnesį buvo tik viena įmonė, kurios darbuotojų atlyginimų vidurkis buvo...

SEB pristatė atnaujintą skyrių (1)

Pirmadienį, rugpjūčio 21 d. po rekonstrukcijos klientams duris atvėrė išmanusis SEB banko...

Po rekonstrukcijos atidarytą „Maximą“ sekmadienio vakarą užliejo vanduo gedimas parduotuvėje likviduotas (200)

Vilniuje vos prieš dešimt dienų po keturis mėnesius trukusio atnaujinimo atidarytoje Mindaugo g....

Loterijų asociacija: nauji reikalavimai gali užkirsti kelią Lietuvoje rengti loterijas „Eurojackpot“ ir „Vikinglotto“ (55)

Nauji reikalavimai loterijų organizatoriams, kuriais siekiama mažinti loterijų prieinamumą ir...

Top naujienos

Didžiausi atlyginimai: dešimtuke – netikėti naujokai (42)

Birželio mėnesį buvo tik viena įmonė, kurios darbuotojų atlyginimų vidurkis buvo...

Gyvai / Lietuvos įtakingiausieji 2017: DELFI TV tiesiogiai su vienu įtakingiausių Lietuvos ekonomistų G. Nausėda (7)

Tęsdamas išskirtinį projektą „Lietuvos įtakingiausieji 2017“, DELFI pristato įtakingiausių...

N. Vasiliauskaitė. Terorizmas pasaulį jau pakeitė (29)

„Net jeigu islamistai sugebėtų surengti Europoje po teroristinį aktą kiekvieną dieną, tai...

Barselonos išpuolio mikroautobuso vairuotojas nustatytas, jo ieškoma visoje Europoje (8)

Ispanijos policija pirmadienį paskelbė nustačius asmens, praeitą ketvirtadienį nukreipusio...

Artėja visiškas Saulės užtemimas: milijonai plūsta jo stebėti (7)

Į Jungtinių Valstijų miestus, įskaitant Čarlstoną Pietų Karolinoje, suplūdo milijonai...

D. Kuprys paliko NŽT vadovo pareigas (6)

Daugiau nei metus Nacionalinei žemės tarnybai ( NŽT ) vadovavęs Danielius Kuprys paliko tarnybą....

G. Žiemelis investuoja į tūkstančio vietų bendrabutį (73)

Gediminas Žiemelis investuoja į daugiau kaip tūkstančio vietų bendrabutį darbininkams.

Lietuva apsisprendė – pažadas NATO bus įgyvendintas, bet džiaugsmą lydi nerimo signalai (1737)

Kitąmet Lietuva pirmą sykį per pastaruosius du dešimtmečius gynybai skirs 2 proc. BVP –...

Išbandymas alkotesteriu: kodėl pareigūnai vengia antro karto (142)

Socialiniuose tinkluose garsiai nuskambėjo istorija, kai viena vairuotoja pasiskundė, jog policijos...