Buvęs „BaltCap Infrastructure Fund“ partneris Šarūnas Stepukonis į Estijos azartinių lošimų organizavimo kompanijos „OB Holding 1“ sąskaitą Lietuvoje galėjo pervesti 31,6 mln. eurų, praneša „Verslo žinios“.
FNTT
1537 straipsnių
Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimai apgaulės būdu įgytų lėšų, devyniems asmenims Kaune pareikšti įtarimai, du iš jų suimti, pranešė „Lrytas.lt“.
„Vičiūnų“ pasitraukimas iš Rusijos apipintas keliomis versijomis: pirkėjai įslaptinti gali būti neatsitiktinai (27)
Daugiau nei dvejus metus Kauno mero Visvaldo Matijošaičio ir jo verslo partnerio Liudo Skieraus valdoma „Vičiūnų“ grupė deklaruoja parduodanti verslą Rusijoje, neseniai šios šalies žiniasklaida paviešino naujus faktus apie galimą sandorį. „Delfi“ šaltiniai spėja, jog tarp įslaptintų verslo pirkėja v...
Law enforcement conducted searches at the company Alvora, the main contractor that constructed Gas Interconnection Poland-Lithuania (GIPL) in Lithuania. The Financial Crime Investigation Service (FNTT) confirmed to the news website 15min.lt on Thursday that searches were also simultaneously carried ...
More details have emerged about law enforcement’s raid at the Labour Party’s headquarters. The Financial Crime Investigation Service (FNTT) has announced that it is investigating misappropriation of property and document forgery.
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) penktadienį pateikė daugiau detalių apie tyrimą, kurį vykdant antradienį buvo atlikta krata Darbo partijos būstinėje. Aiškėja, kad yra tiriamas galimas ES lėšų pasisavinimas imituojant Europos Parlamento nario padėjėjo darbą ir gaunant už tai atlygį. Kilu...
Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis, kaip ir jo pavaduotojas Viktoras Fiodorovas, sako, kad pavargo nuo partiją persekiojančių nemalonių istorijų ir teisėsaugos įtarimų. Pasak politiko, partija turi diskutuoti ne tik apie tai, ar jai verta dalyvauti Europos Parlamento (EP) rinkimuose – esą ...
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) direktorius Rolandas Kiškis sako, kad „BaltCap“ istorijos įkarštyje pradėtas atlikti vidinis tarnybinis patikrinimas turėtų leisti per porą mėnesių pateikti tam tikrus siūlymus susijusius su veiklos efektyvinimu, finansiniais resursais ir veiklos funkcio...
Ignalinos atominė elektrinė (AE) praneša, kad dar praėjusių metų lapkričio 15 d. kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą (FNTT) dėl tuometinio tiekėjo UAB „Baltic radiation control“ vadovo ir kitų atsakingų asmenų galimai nusikalstamos veikos dėl tarptautinių sankcijų Rusijos Federacijai ap...
Law enforcement officers visited the Labour Party’s headquarters on Tuesday and left with a pile of documents. Its Chairman Andrius Mazuronis says the investigation is linked to the previous leadership’s activities in the European Parliament.
Pinigų pasisavinimu kaltinamo Stepukonio visuomenei išvysti neteko: pareigūnai panaudotoje taktikoje nieko blogo nemato (1)
Galimai pasisavinti net 40 milijonų eurų ir sustojęs Nacionalinio stadiono klausimas – tai įvykiai, pastaraisiais mėnesiais drebinę Lietuvą. Tiesa, dažnai žiniasklaidoje ir visuomenėje šalia šių įvykių minima Šarūno Stepukonio pavardė, tačiau jo paties – niekas nematė ir apie jį nieko nežino. Ar pin...
Vilnius City District Court on Friday allowed tracking Šarūnas Stepukonis, former partner of BaltCap Infrastructure Fund, suspected of embezzling and gambling away about EUR 40 million of the fund’s money.
Vilniaus miesto apylinkės teismui patenkinus prokuratūros prašymą ir leidus įtariamajam Šarūnui Stepukoniui užsegti apykoję, penktadienio popietę buvęs „BaltCap“ partneris paleistas į laisvę.
Po pusantro mėnesio kalinimo Stepukonis bus paleidžiamas į laisvę, bet norima, kad segėtų apykoję (5)
Generalinė prokuratūra nebeprašo teismo pratęsti suėmimo buvusiam „BaltCap Infrastructure Fund“ partneriui Šarūnui Stepukoniui, kuris vasarį buvo sulaikytas Vilniuje, įtarus apie 40 mln. eurų kapitalo fondo lėšų pasisavinimu.
Buvęs „BaltCap Infrastructure Fund“ partneris Šarūnas Stepukonis, kuris vasarį buvo sulaikytas Vilniuje, įtarus apie 40 mln. eurų kapitalo fondo lėšų pasisavinimu, bendradarbiauja su teisėsauga, duoda parodymus ir neskundžia jam paskirto suėmimo.
Kaune registruotos įmonės direktorius kaltinamas galimai neapskaitęs bei pasisavinęs beveik 1,2 mln. eurų bendrovės lėšų, o valstybės biudžetui nesumokėtų mokesčių suma, skaičiuojama, gali siekti per 221 tūkst. eurų, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
FNTT direktoriaus pavaduotojas Audrius Valeika sako, kad per metus gaunama beveik 100 tūkst. pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas (STR) ir jų skaičius gerokai augo pastarųjų 5 metų laikotarpyje. Pasak jo, tą lėmė įvairios priežastis, tarp jų finansinių technologijų („fintech“) sektorius bei...
Milijonų eurų pasisavinimu įtariamas Šarūnas Stepukonis priėmė sprendimą neskųsti jam skirto mėnesio trukmės suėmimo, nors tokią galimybę turėjo, ja pasinaudoti jam siūlė ir jam atstovaujantis advokatas.
Finansų ministerijos atstovė Vilija Petronienė teigia, kad tai, ar „BaltCap“ ir Šarūno Stepukonio istorijoje nesuveikė fondų reguliavimas, bus galima atsakyti tik gavus tyrimo išvadas. Tačiau, anot jos, neatmestina, kad problema kilo ne dėl trūkstamo reguliavimo, o ne dėl netinkamo jo taikymo.
Dešimtims milijonų eurų dingus iš „BaltCap“ valdomo fondo, „Delfi“ primena šio stambaus regiono investuotojo struktūrą ir bendroves. Jos yra dalyvavusios ne tik liūdnai pagarsėjusiose stadiono Vilniuje statybose, tačiau ir kituose projektuose, dalis kurių susiję su garsiais politikais bei žinomais p...
