Paskelbtos valstybės, kuriose išplaunama daugiausia pinigų

 (2)
Tarptautinei kovos su pinigų plovimu kampanijai vadovaujanti institucija ketvirtadienį paskelbė "juodąjį" valstybių sąrašą, kuriame yra Rusija, Lichtenšteinas, Izraelis, Libanas ir kelios bankininkystės mekos.
Pinigų plovimo centrus įvardijo Paryžiuje įsikūrusi Finansinės veiklos tyrimo grupė (FATF), kurią įsteigė Didžiojo septyneto (G-7) valstybės.

Sąraše taip pat yra Bahamos, Kaimanų salos, Kuko salos, Dominika, Maršalo salos, Nauru, Niujės sala, Panama, Filipinai, Sent Kristoferis ir Nevis, Sent Vinsentas ir Grenadinai.

Manoma, kad kasmet bankai ir investitoriai išplauna apie 600 mlrd. JAV dolerių, kuriuos "uždirba" narkotikų karteliai, mafijos baronai, kiti nusikaltėliai ar neaiškios institucijos. Už tokią sumą produkcijos per metus pagamina visa Kanados pramonė.

BNS
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
 

Užsienyje

Ispanija areštavo devynis įtariamuosius, siejamus su atakomis Belgijoje ir Prancūzijoje

Policija Ispanijos šiaurės rytuose areštavo devynis įtariamus džihadistų grupuotės narius ir šie reidai galėtų padėti išaiškinti neseniai Belgijoje ir Prancūzijoje įvykdytas kruvinas atakas.

Izraelio prezidentas kaltina M. Le Pen nauja Holokausto neigimo forma (12)

Izraelio prezidentas Reuvenas Rivlinas pirmadienį apkaltino Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų kandidatę į prezidentus Marine Le Pen nauja pavojinga Holokausto neigimo forma, kai nepaisoma Europos atsakomybės už žydų žudynes Antrojo pasaulinio karo metais.

Kenijoje susidūrus autobusui ir sunkvežimiui žuvo mažiausiai 27 žmonės

Kenijoje mažiausiai 27 žmonės žuvo, o daug kitų buvo sužeisti susidūrus autobusui ir sunkvežimiui greitkelyje tarp sostinės Nairobio ir antrojo didžiausio šalies miesto Mombasos, antradienį pranešė policija.

Prancūzija atsisveikina su Eliziejaus laukuose nušautu policininku

Prancūzija iškilmingai atsisveikino su policininku, kuris buvo nušautas per teroristinį išpuolį Paryžiaus Eliziejaus laukuose praėjusią savaitę. Gedulo iškilmėse Paryžiaus policijos prefektūros kieme antradienį dalyvavo prezidentas Francois Hollande'as, ministras pirmininkas Bernard Cazeneuve ir kiti aukšti valstybės atstovai, informuoja agentūra dpa.

Rusai kelias užsienio nevyriausybines organizacijas kaltina bandymu organizuoti perversmą (19)

Rusija yra paskelbusi nepageidaujamomis septynias užsienio nevyriausybines organizacijas (NVO), o kai kurios iš jų esą siekė neteisėtais būdais pakeisti valdžią šalyje, antradienį paskelbė generalinis prokuroras Jurijus Čiaika.