Latvijos ekonominės policijos darbuotojai sulaikė du Italijos piliečius, kurie, pasinaudodami padirbtais pasais ir kitais dokumentais, atidarė kelias sąskaitas Latvijos bankuose, per kurias perėjo mažiausiai 3 mln. dolerių.
Abu sulaikytieji buvo įregistravę kompanijas, kurių iš tikrųjų nėra, pranešė BNS policijos sekretorius spaudai buvo Kristas Leiškalnis.

Abu italai turėjo šį savo "verslą" Latvijoje nuo praėjusių metų vidurio. Latvijos policija iškėlė bylą jau kovo 12 dieną, bet italai sulaikyti tik gegužės 18-ąją: vienas nusikaltimo vietoje, kitas namie.

Kokiuose bankuose buvo atidarytos sąskaitos ir kiek jų buvo, policija kol kas neskelbia. Ji taip pat tardymo sumetimais atsisako pranešti, ar tai galima kvalifikuoti kaip pinigų plovimą, sakė K.Leiškalnis.

Susisiekus su Italijos teisėsaugos institucijomis paaiškėjo, kad sulaikytiesiems Italijoje iškelta baudžiamoji byla dėl komercinio sukčiavimo. Policija aiškinasi bylos aplinkybes ir iš kur atsirado pinigų sąskaitose.

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, Rygoje, trijų bankų atstovybėje, sulaikyti 46 metų Paolas B., ir 45 metų Ernestas S. Pas sulaikytuose policininkai rado 250 tūkst. dolerių, tris įvairių šalių pasus su neatitinkančiais tikrovės duomenimis, kelių neapmokestinamųjų kompanijų registracijos dokumentus su įregistravimo antspaudais.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Ar kada susimąstėte, kaip iš tiesų dirba „Palangos bobutės“ (73)

300 kvadratinių metrų dydžio butas vasarai Palangoje jau atgyvena, sako „Ober-Haus“ Vakarų...

Kaip iš tikrųjų atrodo gyvenimas Rusijos glūdumoje (89)

Švintant saulei Jevdokimovas, kaimas Rusijos glūdumoje, tingiai bunda iš miego ir nyra iš trobas...

Naktinis reidas Vilniuje: nepilnametis prie vairo ir nuo dėmesio į krūmus sprukęs doras jaunuolis (13)

Naktinis reidas Vilniuje prasidėjo iškart pričiuptais dviem vairuotojo pažymėjimų...

Po lietaus dalis sostinės gyventojų liko be elektros (62)

Į DELFI redakciją šeštadienio vakarą kreipėsi vilnietis, kurio teigimu, pusė sostinės...

Pridarytas klaidas išvardijęs D. Adomaitis pasiūlė priprasti prie tokio L. Lekavičiaus žibėjimo specialiai Krepšinis.lt iš Rygos (140)

Lietuvos krepšininkai galėjo savo kailiu patirti, kokį potencialą turi ši „auksine karta“...

Nematomi žvalgybininkų karai, pinigai ir naujas ginklas – moterys (109)

Mečys Laurinkus – pirmasis Nepriklausomos Lietuvos žvalgybos vadas. Koks šio profesionalo...

Latvijos talentų nesulaikiusi Lietuvos rinktinė kapituliavo Rygoje (1170)

Kontrolinėse rungtynėse Rygoje Europos čempionatui besirengianti Lietuvos rinktinė pralaimėjo...

Kaip iš siaubo filmo: Baltimorės monstras pardavinėjo aukų kūnus užkandinėje (65)

Neseniai mirė žudikas maniakas Josephas Roy’us Metheny’is, dažnai vadinamas Baltimorės...

Siekiama patikslinti Tarybų Sąjungos Lietuvai padarytą žalą (132)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras neranda mokslininko, kuris už vidutinį centro...

Priežastys, kodėl apsilankius tualete vargina nemalonūs pojūčiai (2)

Deginimo pojūtis šlapinimosi metu yra vienas nemaloniausių dalykų. Štai kodėl svetainė...